Новости о: Росфинмониторинга

Квартиры не скрыть: Росфинмониторинг узнает об имуществе граждан без их ведома - ИА Eaomedia.Ru
Правительство расширяет полномочия Росфинмониторинга для борьбы с финансовыми преступлениями Росфинмониторингу разрешат получать сведения об имуществе граждан без их ведома.
Введение уголовной ответственности для дропперов поддержали в Росфинмониторинге - ИА Eaomedia.Ru
Законопроект, наказывающий тех, кто помогает мошенникам красть деньги, МВД направило в Правительство В прошлом году киберпреступники умыкнули у граждан более 14 миллиардов рублей.
Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями подразделений финразведки восьми стран - ИА Eaomedia.Ru
В рамках программы "Новое поколение 2024", которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
Более полумиллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Биробиджана - Интернет-газета Набат
БИРОБИДЖАН, 23 АВГУСТА, «НАБАТ». — 68-летняя пенсионерка из Биробиджана уверовала в «безопасный счет» и перевела мошенникам, которые представлялись сотрудниками суда, госуслуг и Росфинмониторинга, 520 тысяч рублей.
Какие суммы с карты можно переводить, чтобы не вызвать подозрений у банков и ФНС ИА ЕАОMedia, Елена Гиневская - ИА Eaomedia.Ru
Росфинмониторинг и налоговики следят за переводами россиян Какие суммы с карты можно переводить, чтобы не вызвать подозрений у банков и ФНС Фото: ИА ЕАОMedia, Елена Гиневская Россиянам рассказали,
Арестованный репортёр ГТРК «Бира» внесён в перечень террористов и экстремистов - Интернет-газета Набат
БИРОБИДЖАН, 18 ФЕВРАЛЯ, «НАБАТ». — Арестованный журналист ГТРК «Бира» и театральный деятель ЕАО Сергей Корнилевский* официально внесён в перечень террористов и экстремистов.
Алексей Навальный* скончался в колонии - Интернет-газета Набат
БИРОБИДЖАН, 16 ФЕВРАЛЯ, «НАБАТ». — Сегодня в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа во время прогулки скончался Алексей Навальный*.
Тематическое фото Сайт freepik.com - ИА Eaomedia.Ru
Как правило, злоумышленники, выманивая деньги у работников ИП и самозанятых, прикидываются сотрудниками Росфинмониторинга Тематическое фото Фото: Сайт freepik.com В 2023 году мошенники 355 тысяч раз обманули россиян.
Популярного российского писателя внесли в перечень террористов и экстремистов - Интернет-газета Набат
БИРОБИДЖАН, 20 ДЕКАБРЯ, «НАБАТ». — Росфинмониторинг 18 декабря включил известного российского писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) в перечень террористов и экстремистов, пишет «Лента».
Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.
В прокуратуре Еврейской автономной области в режиме видеоконференцсвязи состоялся обучающий семинар, посвященный актуальным вопросам взаимодействия органов прокуратуры и правоохранительных органов автономии с Росфинмониторингом.
Прокурор области Заурбек Джанхотов принял участие в работе семинара, на котором обсуждены актуальные вопросы межведомственного взаимодействия с органами финансового контроля по противодействию незаконному расходованию бю
О проведении Управлением Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области рабочего совещания по теме: «О состоянии уровня вовлеченности адвокатов и нотариусов Хабаровского края и Еврейской автономной области в систему ПОД/ФТ» - Министерство юстиции
06 июня 2019 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проведено рабочее совещание по теме:
Внимание НКО! Обратите внимание на отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма - Министерство юстиции
На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков легализации
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Руководитель ФНС России Михаил Мишустин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подписали новое Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной служб
Руководитель ФНС России Михаил Мишустин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подписали новое Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной служб
 
Главное
В июне 2024 года жительница Биробиджана нашла на «Авито» объявление о продаже пианино «YamahaCLR-745»,обсудив в мессенджере «Телеграмм» с продавцом, который представился Сергеем, качество товара.

В Биробиджане сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП - Росгвардия
Патрульному экипажу вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Еврейской автономной области поступило сообщение о дорожно‑транспортном происшествии в микрорайоне «Сопка» областного центра.

JPG Файл - УМВД Еврейской АО
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей трех территориальных органов МВД России.