В Магадане расследуют дело о незаконных банковских операциях на сумму свыше 3,3 млрд рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация. Фото: Дмитрий Мирошников, ИА KrasnodarMedia

Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной группы. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

По версии следствия, житель Магадана в период с 2013 г. по 2019 г. состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов. Обвиняемый получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через "фирмы-однодневки" на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.

Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, что позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд.

Новости соседних регионов по теме:

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Российской Федерации.
16:41 09.06.2023 Прокуратура - Ставрополь
Прокуратура Сызранского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на заказное убийство и незаконном обороте оружия.
14:27 09.06.2023 Волга Ньюс - Самара
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
20:08 09.06.2023 Vesma.Today - Магадан
Прокуратура Спировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя.
09:36 09.06.2023 Прокуратура - Тверь
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
14:51 09.06.2023 Kolyma.Ru - Магадан
Прокуратура. Фото: Прокуратура Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
14:37 09.06.2023 MagadanMedia.Ru - Магадан
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Написать автору Тематическая иллюстрация.
13:32 09.06.2023 SakhalinMedia.Ru - Южно-Сахалинск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация.
12:22 09.06.2023 AmurMedia.Ru - Хабаровск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация.
14:17 09.06.2023 KamchatkaMedia.Ru - Петропавловск-Камчатский
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
14:15 09.06.2023 Прокуратура Магаданской области - Магадан
Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя с. Новоникольск Уссурийского городского округа.
11:44 09.06.2023 Прокуратура Приморского края - Владивосток
Прокурор Центрального района г. Хабаровска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
09:31 09.06.2023 Прокуратура Хабаровского края - Хабаровск
Тематическая иллюстрация. Фото: Дмитрий Мирошников, ИА KrasnodarMedia Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной группы.
09:14 09.06.2023 MagadanMedia.Ru - Магадан
Прокуратурой республики утверждено обвинитель­ное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
20:14 08.06.2023 Прокуратура КБР - Нальчик
Прокуратура Старицкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50–летнего местного жителя.
17:07 08.06.2023 Газета Старицкий Вестник - Тверь
Прокуратура Каргасокского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
20:35 08.06.2023 Прокуратура - Томск
Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы столицы.
13:35 08.06.2023 Прокуратура Москвы - Москва
Прокуратура г. Ялты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей.
13:09 08.06.2023 Прокуратура Республики Крым - Симферополь
Прокуратура г. Стерлитамак утвердила обвинительное заключение в отношении местных жителей.
15:07 08.06.2023 Прокуратура РБ - Уфа
 
По теме
С участием государственного обвинителя прокуратуры Смидовичского района Захара Мышляева судом рассмотрено ходатайство следователя СО МОМВД России по Смидовичскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под
Тематическое фото Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia - ИА Eaomedia.Ru Клубы черного дыма видны на много километров Тематическое фото Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia Серьезный пожар разгорается неподалеку от Артема Приморский край, сообщает ИА PrimaMedia (18+).
ИА Eaomedia.Ru
Человек копает землю https://ru.freepik.com - ИА Eaomedia.Ru Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком и токсоплазмозом копаясь в земле Человек копает землю Фото: https://ru.freepik.com Выращивание цветов, овощей и зелени на дачном участке — увлекательное занятие,
ИА Eaomedia.Ru